Europol odhalil online podvod, v ktorom priekupníci predávali neexistujúce masky za milióny €
Europol odhalil podvod, v ktorom sa kriminálnici cheli obohatiť o milióny €. Predávali neexistujúce masky cez podvodnú stránku.
Súčasná situácia okolo koronavírus, ktorý spôsobuje COVID-19 je pre mnohé krajiny náročnou výzvou. V podstate nenájdeme jednu krajinu, ktorá by bola na vzniknutú situáciu 100% pripravenou. Platí to obzvlášť v prípade materiálneho vybavenie ako sú rúška a ďalších prístrojov. Práve na tejto nepripravenosti jednotlivých krajín, sa rozhodli niektorí jednotlivci zbohatnúť. Niektorí navýšili ceny svojich produktov niekoľkokrát násobne oproti bežným, a iní zas začali obchodovať s neexistujúcim tovarov.
Neexistujúci tovar za milióny €
„V polovici marca nemecké zdravotnícke orgány uzavreli zmluvu s dvoma predajnými spoločnosťami v Zürichu a Hamburgu, aby obstarali masky v hodnote 15 miliónov EUR. Keďže globálny nedostatok zdravotníckych pomôcok komplikoval bežné obchodné kanály, kupujúci nasledovali nové vedenie v nádeji na zabezpečenie masiek.“ píše sa v tlačovej správe publikovanej Europolom.
Nemecké organizácie vzhľadom na nedostatok masiek museli siahnuť po netradičných riešeniach v podobe nákupu produktov online. Preto oslovili predajcu, ktorí tvrdil prostredníctvom e-mailovej komunikácie, že má k dispozícii 10-miliónov masiek. Ten okrem iného odkazoval na svojho holandského priekupníka, ktorý potvrdil spomínaný objem tovaru.
Multi-million face mask scam foiled by 🇩🇪 🇮🇪 🇳🇱 🇬🇧 authorities: criminals attempted to cheat health authorities by selling them 10 million non-existent face masks.#Europol and @INTERPOL_HQ supported this case. #CoronaCrimes #COVID19
Press release: https://t.co/iC8CYGJuLH pic.twitter.com/jwUD2NMMgo
— Europol (@Europol) April 14, 2020
Následne spoločnosť tvrdila, že v prvej várke dodá 1,5 milióna masiek výmenou za preddavok v objeme 1,5 milióna €. Kupujúci následne inicioval bankový prevod na írske bankové účty, aby pripravili dodávku a policajný sprievod tovaru, ktorý mal na konci dňa skončiť v Nemecku. Tovar mal byť doručený z írskych skladov. Predávajúci následne informoval kupujúceho tesne pred dátumom doručenia, že finančné prostriedky ešte neobdržali, a že na zabezpečenie tovaru je potrebný núdzový prevod v objeme 880-tisíc € na účet holandského dodávateľa.
Na konci dňa sa ukázalo, že holandská firma skutočne existovala, ale stránka prostredníctvom ktorej komunikoval predajca a kupujúci, bola falošnou. Kriminálnici ju totiž naklonovali a vydávali sa za menovanú firmu. Následne sa začala medzinárodná „naháňačka“ za peniazmi.
Neprehliadni
„Europol na podporu prípadu v plnej miere využil možnosti, ktoré ponúka jeho finančná spravodajská zložka. Boli zmobilizovaní kľúčoví členovia medziinštitucionálnej siete na vymáhanie majetku v Camden Asset (CARIN) a upozornení súkromní partneri finančného partnerstva medzi verejným a súkromným finančným spravodajstvom (EFIPPP) Europolu. Vďaka varovaniu vyšetrovateľov bola britská banka schopná získať späť celú sumu. Tieto prostriedky boli teraz vrátené do Holandska, a následne boli zmrazené.“
Interpol následne kontaktoval národné ústredie v Dubline a írsku banku, aby rýchlo konali. Hoci sa im podarilo zamraziť prostriedky z prvej platby, tak v prípade druhej, ktorá bola v objeme 880-tisíc €, bolo takmer 500-tisíc zaslaných na ďalšie zahraničné účty. Europol neuvádza jasne neuvádza, či sa podarilo aj tieto všetky prostriedky zmraziť. Aktuálne toto vyšetrovanie viedlo k 2 zatknutiam v Holandsku pričom vyšetrovanie aj naďalej pokračuje.
Komentáre